В Ростове-на-Дону банкиров подозревают в незаконной деятельности
Об этом сообщает ТАСС.
По ее данным, задержанные получили с 2007 года 1,3 млрд рублей незаконного дохода.
«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей», — сказала Волк.
Представитель МВД уточнила, что в период с 2007 по 2022 год подозреваемые занимались обналичиванием денег и уклонением от уплаты налогов для разных компаний, зарегистрировав на подставных лиц 38 организаций, якобы предоставлявших услуги в области строительства, грузоперевозок, а также реализации строительных материалов и промышленного оборудования.
Новости по теме: Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Кремль
До этого в Краснодаре суд определил наказание для 23 местных жителей, которые инсценировали ДТП.
Роман КоневДругие новости по теме:
Распечатать