Ключкова Ирина
Страницы (1):
1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Бизнесмены
1480
Страницы (1):
1
Супруга Порошенко требует в судебном порядке раздела активов
25 апреля 2025
Мошенничество в строительстве и зачистка криминального прошлого: как махинатор Николай Шихиди отмывает деньги через «пустышки»
25 апреля 2025
ВСУ снова атакуют Шую с помощью дронов
25 апреля 2025
Опубликован момент взрыва, в котором генерал-майор Генерального штаба Ярослав Москалик попал в кадр
25 апреля 2025
Как Игорь Зюзин оказывается в долгах и извлекает миллиарды
25 апреля 2025
Автомобиль, проданный в Азербайджан, был использован как орудие убийства генерала Москалика
25 апреля 2025
Дочь Билла Гейтса основала стартап, который помогает находить выгодные цены на одежду
25 апреля 2025
Google отказывается от приоритета удаленной работы
25 апреля 2025