все по полочкам

Каплун Юрий

Страницы (1): 1

Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Как банк схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" для подпольного онлайн-казино

Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Как банк схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" для подпольного онлайн-казино

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".

Бизнесмены 04 октября 2024 2369

Алёна Дегрик-Шевцова и Ibox Bank замешаны в отмывании миллиардов гривен для онлайн-казино

Алёна Дегрик-Шевцова и Ibox Bank замешаны в отмывании миллиардов гривен для онлайн-казино

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.

Хроника 25 июля 2024 2398

Страницы (1): 1

Последние новости

Трамп поставил Украине и России ультиматум: если переговоров не будет, США выйдут из конфликта 13 мая 2025

Задержали министра промышленности Новосибирской области по обвинению в хищении средств 13 мая 2025

В Мексике в прямом эфире был застрелен кандидат на пост мэра 13 мая 2025

Лондонская полиция проводит расследование пожара в резиденции премьер-министра Кира Стармера 13 мая 2025

Соратник «массажиста Путина» уехал в Эмираты и подал на жену в суд 13 мая 2025

Спикер белорусской оппозиции вывела грант в размере 107 000 долларов и уехала за границу 13 мая 2025

Американские гиганты платформенной экономики систематически используют труд работников 13 мая 2025

В колонии скончался сын Екатерины Шавриной, модельер Григорий Шаврин 13 мая 2025

Трамп объяснил, почему США решили принять в дар роскошный самолет Boeing от Катара 13 мая 2025

Вашингтону сложно ответить на предложение Европы о введении санкций против России 13 мая 2025

Турция выслала религиозного блогера Алишера Турсунова в Узбекистан 13 мая 2025

Кубилюс отметил, что перемирие в Украине даст возможность России собрать силы для потенциального вторжения в Европу 13 мая 2025

Следственный комитет возобновил расследование покушения на мэра Нижневартовска Юрия Тимошкова 13 мая 2025

Аргентинцы обнаружили нацистские документы 13 мая 2025

Военные отправились на происшествие в Краснодарском крае: имеются погибшие 13 мая 2025

В Государственной Думе предложили исключить выплаты участникам войны из совместно нажитого имущества 13 мая 2025

Основатель DepLab оставил партнеров и переехал в Москву с долгами 13 мая 2025

В Ростовской области перед отправкой на фронт сбежали 10 заключённых-контрактников 13 мая 2025

Подросток в Кемерово убил отчима, чтобы защитить мать от избиений 13 мая 2025

Европейцы ожидают переговоров в Стамбуле, прежде чем оказывать давление на Вашингтон по поводу санкций 13 мая 2025