все по полочкам

Finiko

Страницы (1): 1
Финансовая пирамида «Древпром» судится со Сбербанком из-за суммы в 167 млн рублей
Финансовая пирамида «Древпром» судится со Сбербанком из-за суммы в 167 млн рублей
В 2019 году учредителя и бывшего директора финансовой организации «Древпром» Евгения Сундукова признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того, виновным в мошенничестве признали бывшего сотрудника компании Артура Щербу. Он получил 6 лет колонии.
Полиция 2261
Основатель криптобиржи Bitzlato арестован в Майами за отмывание $700 млн и получение $15 млн на программах-вымогателях
Основатель криптобиржи Bitzlato арестован в Майами за отмывание $700 млн и получение $15 млн на программах-вымогателях
В США арестовали россиянина Анатолия Легодымова, который пользуется никами Толик и Гендальф. Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra.
Полиция 2511
Хоккеист «Ак Барса» признался, что отдавал деньги на «подкуп» вора в законе Ромы Сыча
Хоккеист «Ак Барса» признался, что отдавал деньги на «подкуп» вора в законе Ромы Сыча
«Группировщики с Квартала проиграли на моем прогнозе 2 млн рублей, будут тебя искать и не дадут дальнейшей жизни» — с помощью такой легенды, по словам хоккеиста «Ак Барса» Артура Бровкина, его приятель Максим Сидоров смог получить с него более 4 млн рублей. Эти показания потерпевшего прозвучали сегодня на допросе в Ново-Савиновском райсуде Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».
Бандиты 1130
"Казначея" крипто-пирамиды Finiko в России ждет дело о хищении у вкладчиков более 5 млрд
"Казначея" крипто-пирамиды Finiko в России ждет дело о хищении у вкладчиков более 5 млрд
Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.
Полиция 2781
Россия запросила экстрадицию задержанного в ОАЭ сооснователя пирамиды Finiko
Россия запросила экстрадицию задержанного в ОАЭ сооснователя пирамиды Finiko
Россия запросила экстрадицию сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича, задержанного в ОАЭ по делу о хищении миллиардов рублей.
Прокуроры 2340
Организаторы и участники Finiko стали фигурантами нового уголовного дела
Организаторы и участники Finiko стали фигурантами нового уголовного дела
В МВД завели очередное дело на создателей, а также постоянных членов финпирамиды Finiko. На этот раз их подозревают формирование ОПС (организованного преступного сообщества) с участием в нем.
Полиция 1733
Следователь покрыл вещдоками потери в Finiko
Следователь покрыл вещдоками потери в Finiko
В Татарстане задержали подозреваемых в краже сейфа с более 14,6 млн руб. из следственного отдела регионального СУ СКР в центре Казани. Деньги являлись вещественными доказательствами по уголовному делу, которое вел отдел.
Прокуроры 710
Страницы (1): 1
Последние новости