все по полочкам

ООО Укр Гейм Технолоджи

Страницы (1): 1
Dmitriy Punin’s Pin-Up: a hidden money-outflow scheme through a Cypriot company and Russian connections
Dmitriy Punin’s Pin-Up: a hidden money-outflow scheme through a Cypriot company and Russian connections
The SBI has revealed an extensive criminal scheme connected to LLC "Ukr Game Technology," a company officially headed by Ihor Zotko and recognized for controlling the widespread online casino and betting operations of the Pin-Up brand.
Бизнесмены 2247
Игорь Зотько и "теневой" канал для вывода миллиардов: как казино Pin Up финансирует Россию
Игорь Зотько и "теневой" канал для вывода миллиардов: как казино Pin Up финансирует Россию
Формальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил 605,74 миллиона гривен от российских бенефициаров под руководством Дмитрия Пунина — деньги хранились на банковских счетах.
Полиция 2211
Pin-Up Игоря Зотько: скрытая схема вывода денег через кипрскую компанию и российские связи
Pin-Up Игоря Зотько: скрытая схема вывода денег через кипрскую компанию и российские связи
ГБР выявило крупную схему мошенничества, связанную с компанией «Укр Гейм Технолоджи», где формальным руководителем указан Игорь Зотько — управляющий брендом онлайн-казино и букмекерских контор Pin-Up.
Полиция 2236
Казино Pin-Up использует сеть для трансфера денежных средств за пределы страны
Казино Pin-Up использует сеть для трансфера денежных средств за пределы страны
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
Хроника 2278
Скандал вокруг Pin Up: номинальный владелец Игорь Зотько получил свыше 600 миллионов гривен от российских бенефициаров
Скандал вокруг Pin Up: номинальный владелец Игорь Зотько получил свыше 600 миллионов гривен от российских бенефициаров
Номинальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил от своих российских бенефициаров, возглавляемых Дмитрием Пуниным, 605,74 миллиона гривен, которые накопил на банковских счетах.
Полиция 2318
Номинальный владелец Pin Up Зотько получает доходы от российских ресурсов
Номинальный владелец Pin Up Зотько получает доходы от российских ресурсов
Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько собрал на банковских счетах 605,74 миллиона гривен от своих российских выгодополучателей во главе с Дмитрием Пуниным.
Бизнесмены 2372
Санкционное дело против Pin-UP Дмитрия Пунина: в Украине взялись за российские онлайн-казино
Санкционное дело против Pin-UP Дмитрия Пунина: в Украине взялись за российские онлайн-казино
Кабинет Министров сегодня примет решение о подаче на СНБО предложения о введении санкций в отношении российского онлайн-казино Pin-UP, целого пула связанных с этим казино украинских и кипрских компаний, а также его конечного бенефициара, россиянина Дмитрия Пунина. 
Бизнесмены 2385
Pin-UP под «крышей»? Почему российское онлайн-казино до сих пор работает в Украине
Pin-UP под «крышей»? Почему российское онлайн-казино до сих пор работает в Украине
Прекрасно помню, как в конце мая, заголовки СМИ пестрили радостными сообщениями, что ВАКС, по иску Минюста, взыскал в пользу государства 1.8 млрд. грн. с платежной системы "Sia Royal Pay Europe", которая связана с подсанкционным российским онлайн-казино 1xBet.
Хроника 2359
Контроль за 70% игорных денег: Что известно о загадочной ООО «Даймонд Пэй»
Контроль за 70% игорных денег: Что известно о загадочной ООО «Даймонд Пэй»
Продолжаем разбирать на запчасти преступную монополию на игорном рынке Украины, в виде ООО «Даймонд Пэй», которая контролирует 70% всех игровых денег и через которую идет весь схематоз в игорном бизнесе.
Хроника 2383
Страницы (1): 1
Последние новости