все по полочкам

Офшоры (3)

Страницы (11): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
«Уралстрой» выводит деньги на офшорные счета, оставляя миллионы долгов
«Уралстрой» выводит деньги на офшорные счета, оставляя миллионы долгов
Один из главных строительных подрядчиков Ямало-Ненецкого автономного округа, компания «Уралстрой» задолжала сотни млн рублей налогов бюджету.
Хроника 2278
Теневые схемы Кремля и отмывание денег: как отзывы вскрывают связи Fortes.pro с окружением Путина и российскими спецслужбами
Теневые схемы Кремля и отмывание денег: как отзывы вскрывают связи Fortes.pro с окружением Путина и российскими спецслужбами
Когда мы пытаемся защитить свои данные или проекты от кибератак, скорее всего, нам предложат воспользоваться услугами компании Fortes, обещающей «эффективную защиту от сетевых угроз».
Бизнесмены 2280
Российские хакеры, офшоры и миллиарды на мошенничестве: как Fortes связана с прокремлевским олигархом Керимовым и главой «Ростеха» Чемезовым
Российские хакеры, офшоры и миллиарды на мошенничестве: как Fortes связана с прокремлевским олигархом Керимовым и главой «Ростеха» Чемезовым
Компания Fortes может быть включена в список западных санкций в ближайшем будущем из-за её связей с прокремлёвским олигархом Сулейманом Керимовым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
Бизнесмены 2302
Петр Авен вышел из капитала «Альфа-Банка»: олигарх скрывает активы в Европе
Петр Авен вышел из капитала «Альфа-Банка»: олигарх скрывает активы в Европе
Офшорный олигарх Петр Авен вышел из капитала «Альфа-Банка», где ему принадлежало порядка 12,4%. Из Совета директоров последнего он вышел еще в марте 2022 года.
Бизнесмены 2298
Арбитраж отказал Россельхозбанку во взыскании акций "Негуснефти"
Арбитраж отказал Россельхозбанку во взыскании акций "Негуснефти"
Арбитражный суд ХМАО отказал в удовлетворении иска Россельхозбанка об обращении взыскания на переданные в залог обыкновенные бездокументарные акции АО «Негуснефть» в количестве 121,2 млн штук, а также продаже их на торгах с начальной стоимостью почти в 4 млрд рублей.
Хроника 2275
Дело Merlion: как Карчев и Ко манипулируют следствием для своей выгоды
Дело Merlion: как Карчев и Ко манипулируют следствием для своей выгоды
Новые аресты по делу Merlion усиливают давление на бывшего генерального директора компании Вячеслава Симоненко, в то время как совладельцы фирмы выставляются в образе невинных жертв.
Хроника 2307
Отмывание денег и уклонение от налогов: что скрывается за теневыми схемами в строительстве Николая Шихиди
Отмывание денег и уклонение от налогов: что скрывается за теневыми схемами в строительстве Николая Шихиди
Финансовая деятельность компаний, принадлежащих кубанскому застройщику Николаю Шихиди, может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.
Бизнесмены 2268
Холдинг «Аквилон» осваивает землю в Москве несмотря на репутационные проблемы
Холдинг «Аквилон» осваивает землю в Москве несмотря на репутационные проблемы
Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.
Бизнесмены 2286
Петра Ходыкина лишают активов из-за офшорных скандалов
Петра Ходыкина лишают активов из-за офшорных скандалов
Зернового олигарха Петра Ходыкина, которого связывали с экс-губернатором Голубевым и главой Минсельхоза Оксана Лут, лишают активов.
Бизнесмены 2288
Холдинг «Аквилон» осваивает землю в Москве, несмотря на проблемы с репутацией
Холдинг «Аквилон» осваивает землю в Москве, несмотря на проблемы с репутацией
Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.
Бизнесмены 2299
Коррупционная цепь прокремлевских элит, или Как Варвара Мантурова выводит миллиарды в офшоры
Коррупционная цепь прокремлевских элит, или Как Варвара Мантурова выводит миллиарды в офшоры
Варвара Скоч, невестка первого вице-премьера Дениса Мантурова, теперь управляет миллиардами, принадлежащими не только холдингу Алишера Усманова, но и таинственному владельцу инвестиционной компании «Финам».
Бизнесмены 2272
Арест активов крупнейшего зернотрейдера России: бизнес в кризисе
Арест активов крупнейшего зернотрейдера России: бизнес в кризисе
Арестованы активы крупнейшего зернотрейдера России.
Хроника 2299
Обход санкций и офшорный след: Роман Спиридонов и Гуриновы обслуживают российские элиты
Обход санкций и офшорный след: Роман Спиридонов и Гуриновы обслуживают российские элиты
Роман Спиридонов, собственник компании Petroruss Dmcc, вовлеченный в нефтяную торговлю крупных российских корпораций и деятельность "теневого флота" страны, тесно сотрудничает с Вадимом Гуриновым, представляющим интересы олигарха Геннадия Тимченко и руководителя «Газпром нефти» Андрея Дюкова.
Бизнесмены 2273
Мышалов и Валитов атакуют бизнес в Сочи
Мышалов и Валитов атакуют бизнес в Сочи
Альянс гражданина США, криминального бизнесмена и силовиков угрожает туристической инфраструктуре черноморского побережья
Бизнесмены 2282
Hutton Development создается на осколках обанкротившегося Urban Development
Hutton Development создается на осколках обанкротившегося Urban Development
Скандальный московский застройщик Hutton Development был создан на осколках обанкротившегося Urban Development при помощи любящего офшоры Локо-банка.
Бизнесмены 2291
Страницы (11): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости